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Criminalità organizzata  è forma criminale organizzata di delinquenza associata che richiede una stabile organizzazione di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, direttamente o indirettamente, benefici finanziari o materiali.
L'attività criminale è sempre più legata a una serie di scambi internazionali e intercontinentali, dove la singola organizzazione territoriale appare spesso come un segmento di un'attività che, a monte ea valle, impiega una complessa catena di relazioni e di complicità, e quindi può essere compreso e combattuto, solo dalla definizione di un quadro.

Avvocato penalista per Reati societari tributari finanziari commerciali a Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

Il codice penale è ora disciplinato dal codice penale e dal codice di procedura penale. Questi due codici governano due domini paralleli, il primo ci dice cos'è la legge penale, quali sono le regole che la governano; Il secondo dice come avviene il processo, cioè il meccanismo costruito per accertare la responsabilità di qualcuno sospettato di aver commesso il reato, di eludere le tasse.

Svolge inoltre un ruolo sempre più importante nell'assistenza e nella difesa della società per le accuse di violazione della responsabilità amministrativa come reato a seconda dell'applicazione del D.lgs. 231/01.
Tra i casi per i quali è prevista la responsabilità amministrativa sono crimini contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati informatici e trattamento illecito di dati, reati di riciclaggio, reati di omicidio e lesioni gravi o gravi commesso in violazione della legge sugli incidenti, crimini industriali e commerciali, criminalità ambientale e frodi comunitarie.

25 Aspetti più Importanti: Reati Societari, Tributari, Finanziari, Commerciali (Avvocato Penalista)

• Falsità in bilancio (art. 2621 c.c.): Elementi costitutivi e conseguenze.

• False comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.): Differenze con la falsità in bilancio.

• Omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 D.Lgs. 74/2000): Soglie di punibilità e sanzioni.

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Elementi probatori.

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000): Casistica e interpretazioni giurisprudenziali.

• Omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000): Soglie di punibilità e calcolo dell'IVA non versata.

• Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000): Definizione di ritenute certificate.

• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.): Elementi costitutivi e reati presupposto.

• Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): Novità normativa e limiti di applicabilità.

• Bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge Fallimentare): Distinzione tra patrimoniale e documentale.

• Bancarotta semplice (art. 217 Legge Fallimentare): Colpa grave e danno ai creditori.

• Abuso di informazioni privilegiate (insider trading) (art. 184 D.Lgs. 58/1998): Informazioni price sensitive.

• Manipolazione del mercato (market abuse) (art. 185 D.Lgs. 58/1998): Diffusione di notizie false.

• Usura (art. 644 c.p.): Tassi usurari e calcolo degli interessi.

• Conflitto di interessi: Obblighi degli amministratori e sanzioni.

• Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001): Modelli organizzativi e prevenzione dei reati.

• Sequestro preventivo e confisca dei beni: Presupposti e modalità.

• Cooperazione tra autorità nazionali e internazionali: Indagini transnazionali.

• Diritto penale tributario internazionale: Problematiche di doppia imposizione e residenza fiscale.

• Patti parasociali: Limiti di liceità e profili penalmente rilevanti.

• Responsabilità degli amministratori e sindaci: Obblighi di vigilanza e controllo.

• Profili penali del whistleblowing: Tutela dei segnalatori di illeciti.

• Utilizzo di criptovalute per finalità illecite: Riciclaggio e frode.

• Novità legislative e giurisprudenziali in materia di reati economici.

• Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: Mediazione e conciliazione.

FAQ: Reati Societari, Tributari, Finanziari, Commerciali (20 Elementi Chiave)

• Cos'è la falsità in bilancio?

  • È l'alterazione dei dati di bilancio per rappresentare una situazione economica diversa dalla realtà.

• Qual è la differenza tra falsità in bilancio e false comunicazioni sociali?

  • La falsità in bilancio riguarda il bilancio ufficiale, le false comunicazioni sociali riguardano altre comunicazioni (es. comunicati stampa).

• Cosa si rischia per l'omessa dichiarazione dei redditi?

  • Sanzioni penali (reclusione) e amministrative (multe).

• Cosa sono le fatture per operazioni inesistenti?

  • Sono fatture che non corrispondono a reali operazioni commerciali.

• Quali sono i rischi per chi utilizza fatture false?

  • Accuse di dichiarazione fraudolenta e riciclaggio.

• Cosa si intende per omesso versamento di IVA?

  • Mancato pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta.

• Cos'è il riciclaggio di denaro?

  • È l'operazione di occultamento della provenienza illecita del denaro.

• Cosa si intende per autoriciclaggio?

  • È il riciclaggio dei propri proventi illeciti.

• Cosa sono la bancarotta fraudolenta e semplice?

  • Sono reati commessi da amministratori di società fallite, con diverse gradazioni di gravità.

• Cos'è l'insider trading?

  • È l'abuso di informazioni riservate per ottenere profitti in borsa.

• Cosa si intende per manipolazione del mercato?

  • È l'alterazione artificiale dei prezzi di mercato.

• Cosa rischia chi pratica l'usura?

  • Accuse penali e sanzioni pecuniarie.

• Cos'è il conflitto di interessi?

  • È la situazione in cui un soggetto ha interessi personali in contrasto con quelli della società.

• Cos'è la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)?

  • È la responsabilità delle società per i reati commessi dai propri dipendenti o amministratori.

• Cosa sono i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001?

  • Sono sistemi di controllo interno volti a prevenire la commissione di reati.

• Cosa si intende per sequestro preventivo dei beni?

  • È il blocco dei beni per evitare che vengano utilizzati per commettere reati o per nascondere i proventi illeciti.

• Qual è il ruolo dell'avvocato penalista in questi casi?

  • Assistere l'imputato, elaborare la strategia difensiva, rappresentare il cliente in giudizio.

• Come posso dimostrare la mia innocenza in un processo per reati economici?

  • Presentando prove a discarico, contestando le accuse, avvalendosi della consulenza di esperti.

• Cosa si intende per "whistleblowing"?

  • È la segnalazione di illeciti da parte di dipendenti o collaboratori.

• Cosa sono le criptovalute e perché sono rilevanti per i reati economici?

  • Sono valute digitali che possono essere utilizzate per riciclaggio e frode.