Sono un professionista: quando devo segnalare un'operazione sospetta?
Risposta
La ricettazione (art. 648) punisce chi acquista, riceve od occulta beni illeciti a fine di profitto. Il riciclaggio (art. 648-bis) punisce chi sostituisce o trasferisce denaro o beni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza: il disvalore sta nella dissimulazione. L’impiego (art. 648-ter) punisce l’immissione in attivita’ economiche o finanziarie. Tutte e tre riguardano solo chi non ha concorso nel reato a monte; per chi vi ha partecipato opera l’autoriciclaggio.
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