Che cosa succede al denaro trattenuto?

Risposta

Le autorità possono trattenerlo temporaneamente quando l’obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto, in tutto o in parte, oppure quando emergano indizi di possibile correlazione con attività criminose. La misura è adottata con provvedimento motivato, che indica l’importo, i soggetti coinvolti e i rimedi impugnatori disponibili. La durata massima è di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in casi eccezionali per consentire ulteriori indagini. Per il contante non accompagnato il trattenimento può durare finché non sia presentata la dichiarazione informativa.

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