Basta dire che non sapevo nulla della provenienza?

Risposta

Il punto giuridicamente più delicato è l’elemento soggettivo. Per il riciclaggio non serve la certezza dell’origine illecita: è sufficiente il dolo eventuale, cioè l’accettazione del rischio che il denaro provenisse da un reato. Nella pratica l’accusa lo desume da indici ricorrenti: l’assenza di una causale plausibile, la sproporzione fra l’importo e le condizioni economiche del titolare, la promessa di una commissione, la rapidità del prelievo, l’anomalia del rapporto con chi ha disposto il bonifico. La difesa lavora esattamente sugli stessi indici, ricostruendoli. Le linee che producono risultati sono cinque. -

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