Avvocato penalista diritto penale fallimentare per detenuti per Bancarotta  Fraudolenta: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova

Cos’è  la  bancarotta   fraudolenta

La  bancarotta  fraudolenta  è  un  reato  che  viene  previsto  nell’ordinamento  giuridico  italiano   ed  è  quel  tipo  di  reato   che  è   collegato   al  fallimento  fraudolento,  ovvero  frode  diretta  ad  aggravare  l’insolvenza   e  a  violare  le  legittime  aspettative  dei  creditori.   La  bancarotta  fraudolenta  è  un  tipico  reato  fallimentare. 

La  persona  che  commette  un  reato  simile  sostanzialmente  dissimula  le  proprie  reali  disponibilità  economiche  che  sono  peggiori  di  quello  che  fa  credere.  Il  reato  di  bancarotta  fraudolenta  è  incluso  nell’articolo  216    e  viene  basato  sul   concetto  del  fallimento.  Non  è  facile  comunque  determinare  in  modo  preciso  questo  tipo  di  reato  perche  la  legge  fallimentare   ne  considera  diverse  figure  le  quali  si  distinguono  per  le  loro  condotte  di  natura  diversa  e  di  diversi  stati  psicologici  che  sono  necessari  per  dire  che  tale  reato  è  configurato. 

Però  in linea  di  massima  si  può  dire  che  compie  un  reato  di  bancarotta  fraudolenta  ogni  imprenditore  o  società  che  hanno  dichiarato  il  loro  fallimento  con  sentenza  dell’autorità  giudiziaria  e  che  compiono  delle  azioni  tali  da  impedire  ai  loro  creditori  di  rifarsi  delle  perdite  sul  patrimonio  personale  o  sociale.

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Bancarotta Fraudolenta: Aspetti Chiave & FAQ per l'Avvocato Penalista Esperto in Diritto Fallimentare

• Aspetti Fondamentali:

  • Definizione Bancarotta Fraudolenta: Condotte del debitore, prima o durante la dichiarazione di fallimento, volte a sottrarre, occultare, distruggere, dissipare o simulare inesistenti attività del patrimonio per danneggiare i creditori.

  • Presupposto: Dichiarazione di fallimento dell'impresa.

  • Elemento Soggettivo: Dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

  • Condotte Tipiche: Distrazione, occultamento, simulazione, dissipazione, distruzione di beni.

  • Distrazione: Trasferimento di beni o denaro ad altri soggetti (es. soci, familiari, società controllate) senza una valida giustificazione economica.

  • Occultamento: Nascondere beni o documenti contabili per sottrarli alla disponibilità dei creditori.

  • Simulazione: Creare passività inesistenti o simulare operazioni per ridurre il patrimonio.

  • Dissipazione: Sperperare il patrimonio aziendale in operazioni irragionevoli o rischiose.

  • Distruzione: Distruggere beni o documenti contabili per impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • Bancarotta Preferenziale: Pagare alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio della par condicio creditorum.

  • Bancarotta Semplice: Condotte meno gravi del debitore che causano o aggravano il dissesto dell'impresa.

  • Amministratore di Fatto: Responsabilità dell'amministratore di fatto (anche se non formalmente nominato).

  • Concorso di Persone: Responsabilità di soggetti terzi che hanno partecipato alle condotte fraudolente (es. professionisti, consulenti).

  • Azione Revocatoria Fallimentare: Possibilità per il curatore fallimentare di revocare gli atti compiuti dal fallito in periodo sospetto.

  • Periodo Sospetto: Periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento in cui gli atti del fallito sono particolarmente scrutinati.

  • Ricostruzione del Patrimonio: Attività del curatore fallimentare per ricostruire il patrimonio aziendale e individuare i beni sottratti.

  • Indagini Finanziarie: Importanza delle indagini finanziarie per ricostruire i flussi di denaro e individuare i beni nascosti.

  • Intercettazioni Telefoniche e Ambientali: Possibilità di utilizzo delle intercettazioni.

  • Documenti Contabili: Importanza dei documenti contabili per ricostruire la storia dell'impresa e individuare le condotte fraudolente.

  • Perizie Contabili: Utilità delle perizie contabili per valutare il danno subito dai creditori.

  • Sequestro Preventivo e Confisca: Possibilità di sequestro preventivo e confisca dei beni derivanti dalla bancarotta.

  • Responsabilità Civile: Possibilità per i creditori di agire civilmente per ottenere il risarcimento dei danni.

  • Prescrizione: Tempi di prescrizione del reato.

  • Diritto Societario: Importanza della conoscenza del diritto societario per valutare la legittimità delle operazioni compiute.

  • Diritto Fallimentare: Conoscenza approfondita del diritto fallimentare.

  • Rapporti con il Curatore Fallimentare: Importanza della collaborazione con il curatore fallimentare.

  • Modelli Organizzativi (D.Lgs. 231/2001): Responsabilità amministrativa degli enti per reati di bancarotta commessi dai propri amministratori.

  • Patto con il Fisco: Possibilità di raggiungere un accordo con il fisco per definire la propria posizione in caso di reati tributari connessi alla bancarotta.

  • Reati Tributari Connessi: Possibilità di contestazione di reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione) connessi alla bancarotta.

  • Giurisprudenza: Costante evoluzione della giurisprudenza in materia di bancarotta.

  • Valore Probatório delle Dichiarazioni di Testimoni: Il valore probatorio delle dichiarazioni rese da testimoni informati sui fatti.

  • Lavoro del Curatore Fallimentare: L'impegno del curatore fallimentare nella ricostruzione degli eventi e nella tutela dei creditori.

Avvocato penalista specializzato in Frode di sicurezza sociale, truffa inps inail pensioni - Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

L'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro) è un organismo pubblico che mira a proteggere i lavoratori da infortuni sul lavoro per ridurre il rischio di lesioni ai lavoratori che svolgono attività basate sul rischio ma anche a garantire reintegrazione nella vita lavorativa degli infortunati al lavoro.
Ad esempio, in caso di incidente sul lavoro, l'INAIL interviene dando al lavoratore un sostegno economico.

Inail è finanziato dall'assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro pagano per tutti i loro dipendenti.
Oltre a garantire la copertura dei rischi sul lavoro, l'Istituto promuove e persegue tutta una serie di obiettivi e obiettivi correlati: dalle iniziative per ridurre il tasso di infortunio in Italia al reinserimento nel settore occupazionale delle vittime di incidenti sul lavoro.

25 Aspetti più Importanti: Frode di Sicurezza Sociale, Truffa INPS/INAIL/Pensioni (Avvocato)

• Definizione di truffa aggravata ai danni dello Stato.

• Elementi costitutivi del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

• Rilevanza del dolo (intenzione) nella frode previdenziale.

• Tipologie di frode INPS: NASpI, maternità, malattia.

• Tipologie di frode INAIL: Infortuni simulati, malattie professionali.

• Frode nelle pensioni: Invalidità, reversibilità, assegni sociali.

• Ruolo dei certificati medici falsi.

• Importanza delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

• Conseguenze dell'omessa comunicazione di variazioni.

• Responsabilità del datore di lavoro: Evasione contributiva, lavoro nero.

• Ruolo delle indagini della Guardia di Finanza.

• Potere di accertamento e controllo dell'INPS e dell'INAIL.

• Misure cautelari: Sequestro preventivo.

• Sanzioni penali: Reclusione, multa.

• Sanzioni amministrative: Revoca benefici, obbligo di restituzione.

• Danno erariale e obbligo di risarcimento.

• Prescrizione del reato di truffa aggravata.

• Prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebite.

• Rito abbreviato e patteggiamento: Vantaggi e svantaggi.

• Importanza della difesa tecnica: Avvocato specializzato.

• Tutela del diritto alla difesa e al giusto processo.

• Tutela della riservatezza e della reputazione.

• Collaborazione con le autorità: Possibilità di attenuanti.

• Ricorsi amministrativi contro provvedimenti INPS/INAIL.

• Giurisprudenza rilevante in materia di frode previdenziale.

Avvocato penalista di diritto penale amministrativo: Abuso di Ufficio E Peculato - Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

Cos’è   l’abuso  di  ufficio  e  peculato

Il  reato  di  abuso  d’ufficio  si  configura  nel  momento  quando  un  pubblico  ufficiale   o  un  incaricato   di  pubblico  servizio,  mentre  è  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  produce  un  danno   o  un  vantaggio   patrimoniale  che  va  contro  le  norme  di  legge  o  di  regolamento.    Nel  1990   e   nel  1997   il  reato   di  abuso  d’ufficio  è  stato  al  centro  di  alcune  riforme   che  ne  hanno   cambiato  sensibilmente  la  disciplina. 

Tramite   queste  riforme  legislative   effettuate  si  è  verificata  una  forte  differenza  tra  il  reato  di  abuso  di  ufficio  e   il  reato  di  abuso   di  potere.   Il  reato  di  peculato  invece  riguarda  un  altro  reato  del  codice  penale.  

Questo   crimine  si  configura  nel  momento  quando  il  pubblico  ufficiale  o  l’incaricato  di  pubblico  servizio,  che  avendo   per  ragioni  del  suo  ufficio  o  servizio  il  possesso  o  comunque  la  disponibilità  di  denaro o  di  altra  cosa  mobile  altrui,  se  ne  appropria.  Questo   tipo  di  reato  è  previsto  dall’articolo  314.

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50 Aspetti Importanti su Abuso d'Ufficio e Peculato (con 50% in formato FAQ)

• Definizioni e Elementi Costitutivi:

  • Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.): Definizione legale, elementi costitutivi (violazione di legge/regolamento, vantaggio patrimoniale/danno ingiusto, nesso causale).

  • Peculato (Art. 314 c.p.): Appropriazione indebita di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio.

  • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

• Differenze Chiave: Distinzione fondamentale tra abuso d'ufficio (abuso della funzione) e peculato (appropriazione indebita).

• Soggetti Attivi: Chi può commettere questi reati (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio).

• Bene Giuridico Tutelato: Qual è l'interesse protetto dalle norme (corretto funzionamento della pubblica amministrazione, imparzialità).

• Circostanze Aggravanti e Attenuanti: Fattori che possono aumentare o diminuire la pena.

• Prescrizione: Termini di prescrizione dei reati.

• Concorso di Persone: Ruolo di eventuali complici o mandanti.

• Confisca: Possibilità di confisca dei beni derivanti dal reato.

• Rito Processuale: Tipo di processo previsto (ordinario, abbreviato, patteggiamento).

• Prove: Tipi di prove utilizzabili (documenti, testimonianze, intercettazioni).

• FAQ (25 punti):

  • D: Cos'è l'abuso d'ufficio? R: È il reato commesso da un pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto.

  • D: Qual è la pena per l'abuso d'ufficio? R: La pena varia a seconda della gravità del fatto, ma può prevedere la reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici.

  • D: Cos'è il peculato? R: È l'appropriazione indebita, da parte di un pubblico ufficiale, di denaro o beni pubblici di cui ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio.

  • D: Qual è la pena per il peculato? R: La pena è più severa rispetto all'abuso d'ufficio, e può comportare la reclusione per diversi anni, oltre all'interdizione dai pubblici uffici.

  • D: Chi è considerato pubblico ufficiale? R: La definizione è ampia e comprende chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

  • D: Cosa si intende per "vantaggio patrimoniale ingiusto"? R: È un beneficio economico o di altra natura che non spetta al soggetto agente o a terzi.

  • D: Cosa si intende per "danno ingiusto"? R: È un pregiudizio economico o morale arrecato a un soggetto senza che vi sia una giusta causa.

  • D: L'omissione può configurare abuso d'ufficio? R: Sì, se l'omissione viola una specifica norma e causa un ingiusto vantaggio o danno.

  • D: Come si distingue l'abuso d'ufficio dal reato di corruzione? R: L'abuso d'ufficio non richiede necessariamente un accordo corruttivo tra il pubblico ufficiale e un terzo, mentre la corruzione sì.

  • D: Cosa significa "nesso causale" nell'abuso d'ufficio? R: Significa che deve esserci un legame diretto tra l'abuso commesso e il vantaggio o il danno prodotto.

  • D: Il tentativo di abuso d'ufficio è punibile? R: La punibilità del tentativo è controversa e dipende dalle specifiche circostanze del caso.

  • D: Quali sono le differenze tra peculato d'uso e peculato per distrazione? R: Il peculato d'uso si verifica quando il pubblico ufficiale utilizza il bene pubblico per scopi personali e lo restituisce, mentre il peculato per distrazione si verifica quando il pubblico ufficiale utilizza il bene pubblico per scopi diversi da quelli istituzionali.

  • D: E' possibile la restituzione del maltolto? R: Si, la restituzione del maltolto può essere considerata un'attenuante.

  • D: Che significa dolo specifico? R: Il dolo specifico è un elemento soggettivo del reato che consiste nella volontà di realizzare un determinato fine, ulteriore rispetto alla semplice commissione del fatto.

  • D: Come avviene l'interdizione dai pubblici uffici? R: L'interdizione dai pubblici uffici è una sanzione accessoria che impedisce al condannato di esercitare funzioni pubbliche per un determinato periodo di tempo.

  • D: Quali sono i reati collegati? R: Corruzione, concussione, turbativa d'asta

  • D: Quali sono le misure cautelari possibili? R: Arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, obbligo di dimora

  • D: Cosa si intende per "ragioni di ufficio"? R: Significa che il pubblico ufficiale ha la disponibilità del denaro o del bene in virtù del suo ruolo e delle sue mansioni.

  • D: Qual è il ruolo del difensore in questi casi? R: Il difensore ha il compito di tutelare i diritti dell'imputato, verificando la correttezza delle indagini, presentando prove a discarico e contestando le accuse.

  • D: Come si calcola il danno erariale? R: Il danno erariale è il danno economico subito dallo Stato a causa del reato. Il suo calcolo è complesso e tiene conto di diversi fattori, come il valore del bene sottratto, i costi sostenuti per le indagini e i danni all'immagine della pubblica amministrazione.

  • D: Si può essere accusati di concorso in peculato o abuso di ufficio? R: Sì, se si contribuisce alla commissione del reato, pur non essendo pubblici ufficiali.

  • D: Cosa fare se si riceve un avviso di garanzia per questi reati? R: Contattare immediatamente un avvocato penalista specializzato in diritto amministrativo.

  • D: Quali sono le strategie difensive più comuni? R: Dimostrare l'assenza degli elementi costitutivi del reato, contestare le prove a carico, invocare cause di giustificazione.

  • D: L'ignoranza della legge può essere una scusante? R: No, l'ignoranza della legge non scusa, ma può essere considerata un'attenuante in alcuni casi.

  • D: Qual è la differenza tra abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio? R: L'abuso d'ufficio implica un'azione illegittima, mentre l'omissione di atti d'ufficio implica la mancata esecuzione di un atto dovuto.

Avvocato penalista per Reati societari tributari finanziari commerciali a Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

Il codice penale è ora disciplinato dal codice penale e dal codice di procedura penale. Questi due codici governano due domini paralleli, il primo ci dice cos'è la legge penale, quali sono le regole che la governano; Il secondo dice come avviene il processo, cioè il meccanismo costruito per accertare la responsabilità di qualcuno sospettato di aver commesso il reato, di eludere le tasse.

Svolge inoltre un ruolo sempre più importante nell'assistenza e nella difesa della società per le accuse di violazione della responsabilità amministrativa come reato a seconda dell'applicazione del D.lgs. 231/01.
Tra i casi per i quali è prevista la responsabilità amministrativa sono crimini contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati informatici e trattamento illecito di dati, reati di riciclaggio, reati di omicidio e lesioni gravi o gravi commesso in violazione della legge sugli incidenti, crimini industriali e commerciali, criminalità ambientale e frodi comunitarie.

25 Aspetti più Importanti: Reati Societari, Tributari, Finanziari, Commerciali (Avvocato Penalista)

• Falsità in bilancio (art. 2621 c.c.): Elementi costitutivi e conseguenze.

• False comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.): Differenze con la falsità in bilancio.

• Omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 D.Lgs. 74/2000): Soglie di punibilità e sanzioni.

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Elementi probatori.

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000): Casistica e interpretazioni giurisprudenziali.

• Omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000): Soglie di punibilità e calcolo dell'IVA non versata.

• Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000): Definizione di ritenute certificate.

• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.): Elementi costitutivi e reati presupposto.

• Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): Novità normativa e limiti di applicabilità.

• Bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge Fallimentare): Distinzione tra patrimoniale e documentale.

• Bancarotta semplice (art. 217 Legge Fallimentare): Colpa grave e danno ai creditori.

• Abuso di informazioni privilegiate (insider trading) (art. 184 D.Lgs. 58/1998): Informazioni price sensitive.

• Manipolazione del mercato (market abuse) (art. 185 D.Lgs. 58/1998): Diffusione di notizie false.

• Usura (art. 644 c.p.): Tassi usurari e calcolo degli interessi.

• Conflitto di interessi: Obblighi degli amministratori e sanzioni.

• Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001): Modelli organizzativi e prevenzione dei reati.

• Sequestro preventivo e confisca dei beni: Presupposti e modalità.

• Cooperazione tra autorità nazionali e internazionali: Indagini transnazionali.

• Diritto penale tributario internazionale: Problematiche di doppia imposizione e residenza fiscale.

• Patti parasociali: Limiti di liceità e profili penalmente rilevanti.

• Responsabilità degli amministratori e sindaci: Obblighi di vigilanza e controllo.

• Profili penali del whistleblowing: Tutela dei segnalatori di illeciti.

• Utilizzo di criptovalute per finalità illecite: Riciclaggio e frode.

• Novità legislative e giurisprudenziali in materia di reati economici.

• Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: Mediazione e conciliazione.

FAQ: Reati Societari, Tributari, Finanziari, Commerciali (20 Elementi Chiave)

• Cos'è la falsità in bilancio?

  • È l'alterazione dei dati di bilancio per rappresentare una situazione economica diversa dalla realtà.

• Qual è la differenza tra falsità in bilancio e false comunicazioni sociali?

  • La falsità in bilancio riguarda il bilancio ufficiale, le false comunicazioni sociali riguardano altre comunicazioni (es. comunicati stampa).

• Cosa si rischia per l'omessa dichiarazione dei redditi?

  • Sanzioni penali (reclusione) e amministrative (multe).

• Cosa sono le fatture per operazioni inesistenti?

  • Sono fatture che non corrispondono a reali operazioni commerciali.

• Quali sono i rischi per chi utilizza fatture false?

  • Accuse di dichiarazione fraudolenta e riciclaggio.

• Cosa si intende per omesso versamento di IVA?

  • Mancato pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta.

• Cos'è il riciclaggio di denaro?

  • È l'operazione di occultamento della provenienza illecita del denaro.

• Cosa si intende per autoriciclaggio?

  • È il riciclaggio dei propri proventi illeciti.

• Cosa sono la bancarotta fraudolenta e semplice?

  • Sono reati commessi da amministratori di società fallite, con diverse gradazioni di gravità.

• Cos'è l'insider trading?

  • È l'abuso di informazioni riservate per ottenere profitti in borsa.

• Cosa si intende per manipolazione del mercato?

  • È l'alterazione artificiale dei prezzi di mercato.

• Cosa rischia chi pratica l'usura?

  • Accuse penali e sanzioni pecuniarie.

• Cos'è il conflitto di interessi?

  • È la situazione in cui un soggetto ha interessi personali in contrasto con quelli della società.

• Cos'è la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)?

  • È la responsabilità delle società per i reati commessi dai propri dipendenti o amministratori.

• Cosa sono i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001?

  • Sono sistemi di controllo interno volti a prevenire la commissione di reati.

• Cosa si intende per sequestro preventivo dei beni?

  • È il blocco dei beni per evitare che vengano utilizzati per commettere reati o per nascondere i proventi illeciti.

• Qual è il ruolo dell'avvocato penalista in questi casi?

  • Assistere l'imputato, elaborare la strategia difensiva, rappresentare il cliente in giudizio.

• Come posso dimostrare la mia innocenza in un processo per reati economici?

  • Presentando prove a discarico, contestando le accuse, avvalendosi della consulenza di esperti.

• Cosa si intende per "whistleblowing"?

  • È la segnalazione di illeciti da parte di dipendenti o collaboratori.

• Cosa sono le criptovalute e perché sono rilevanti per i reati economici?

  • Sono valute digitali che possono essere utilizzate per riciclaggio e frode.

Avvocato penalista difensore per Reato di atti sessuali con minorenni, reati sessuali - Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze

Si riferisce alla punizione stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, a parte le ipotesi previste in tale articolo, commette atti sessuali con una persona che, al momento di:

1) non ha completato quattordici anni;
2) non ha eseguito i sedicesimi quando il colpevole è l'ascendente, genitore o affidatario, o genitore convivente, tutore o altra persona che, per motivi di cura, educazione, istruzione, supervisione o la custodia, il bambino è affidato o ha, con quest'ultimo, un rapporto di convivenza.

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50 Aspetti Importanti sul Reato di Atti Sessuali con Minorenni (con 50% in formato FAQ)

• Definizioni e Elementi Costitutivi:

  • Art. 609-quater c.p.: Definizione di atti sessuali con minorenne. Elementi costitutivi: atto sessuale, età della vittima, consapevolezza dell'età.

  • Nozione di "atto sessuale": Ambiguità interpretativa e giurisprudenza rilevante.

  • Differenza tra atti sessuali e violenza sessuale: La rilevanza della costrizione o della sorpresa.

  • Consenso del minore: Irrilevanza sotto una certa età, valutazione complessa sopra una certa età.

  • Età della vittima: Graduazione delle pene in base all'età (sotto i 10 anni, tra i 10 e i 14 anni, tra i 14 e i 18 anni).

  • Consapevolezza dell'età: Dolo specifico, possibilità di errore sull'età.

  • Atti sessuali compiuti con mezzi telematici: Cyberpedofilia e normativa specifica.

• Soggetti Attivi e Passivi:

  • Soggetto attivo: Chiunque (anche minorenne di età superiore).

  • Soggetto passivo: Minore di età.

  • Relazione tra autore e vittima: Rilevanza (familiare, affettiva, di autorità).

• Circostanze Aggravanti e Attenuanti:

  • Aggravanti: Relazione di parentela, commissione in luogo pubblico, utilizzo di mezzi violenti o ingannevoli, danno grave alla vittima.

  • Attenuanti: Minima gravità del fatto, resipiscenza dell'autore.

• Prescrizione: Termini di prescrizione del reato, aumentati in caso di minori.

• Procedibilità: Reato procedibile d'ufficio.

• Prove: Tipi di prove utilizzabili (testimonianze, perizie psicologiche, intercettazioni, materiale informatico).

• Misure Cautelari: Arresto, custodia cautelare, obbligo di dimora, divieto di avvicinamento.

• Rito Processuale: Tipo di processo previsto (ordinario, abbreviato, patteggiamento).

• Diritto Comparato: Come questo reato è disciplinato in altri paesi.

• Giurisprudenza: Sentenze rilevanti della Corte di Cassazione e di altri tribunali.

• Casistica: Esempi pratici di casi di atti sessuali con minorenni.

• Rapporti con Altri Reati: Corruzione di minorenne, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale.

• Tutela della Vittima: Ascolto protetto, sostegno psicologico, risarcimento del danno.

• Riabilitazione dell'Autore: Percorsi di recupero e trattamento psicologico.

• Confisca: Possibilità di confisca dei beni derivanti dal reato.

• Responsabilità Civile: Danni morali e patrimoniali alla vittima e ai suoi familiari.

• Prevenzione: Misure per prevenire la commissione di questi reati.

• Ruolo dei Servizi Sociali: Intervento a tutela del minore e sostegno alla famiglia.

• Formazione: Importanza della formazione degli operatori che lavorano con i minori.

• Internet e Social Media: Rischi e pericoli per i minori online.

Avvocato penalista: Reato di insider trading e abuso di mercato: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

All'interno della comunità europea, questa esigenza è stata affrontata con l'adozione della direttiva 2003/71 / CE e del regolamento n. 809/2004 / CE che disciplina gli abusi di mercato.
Il processo di trasposizione del quadro comunitario è stato finalizzato nel 2005, con l'approvazione da parte della Consob delle modifiche al Regolamento del mercato, del Regolamento 11768/98 e del Regolamento Emittenti, Regolamento 11971/99, che entrerà in vigore, in parte, il 1 ° gennaio 2006 e in parte il 1 ° aprile 2006.
Per manipolazioni di mercato, disciplinate dall'art. 185 e 187 ter del Testo unico della finanza e dell'art. 2637 (Aggiornamento) del Codice Civile, tutti quei comportamenti messi in atto su strumenti finanziari in grado di realizzare la realtà in qualsiasi modo. Più in dettaglio, la manipolazione del mercato è la diffusione di informazioni false, fuorvianti, informazioni, voci o notizie che forniscono o sono suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti di strumenti finanziari e di porre in essere operazioni simulate o altre operazioni artificiali causare un forte deterioramento del prezzo degli strumenti finanziari.

50 Aspetti Più Importanti Relazionati al Reato di Insider Trading e Abuso di Mercato (Avvocato Penalista) - 50% FAQ

• Definizione di informazione privilegiata.

• Elementi costitutivi dell'insider trading primario.

• Elementi costitutivi dell'insider trading secondario.

• Manipolazione del mercato: definizione e tipologie.

• Sanzioni penali per insider trading e abuso di mercato.

• Sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB.

• Ruolo della CONSOB nelle indagini.

• Onere della prova nel processo penale.

• Tutela della reputazione dell'indagato/imputato.

• Compliance aziendale e programmi di prevenzione.

FAQ 

• Cos'è l'insider trading primario? Sfruttamento diretto di informazioni privilegiate da parte di chi le possiede in ragione della sua funzione.

• Cos'è l'insider trading secondario? Sfruttamento di informazioni privilegiate ricevute da altri.

• Come si prova l'esistenza di un'informazione privilegiata? Dimostrando la sua precisione, non pubblicità e potenziale influenza sui prezzi.

• Cosa si intende per "utilizzo" dell'informazione? Che l'informazione sia stata la ragione principale dell'operazione.

• Quali sono le pene detentive per l'insider trading? Reclusione fino a diversi anni, variabile a seconda della gravità.

• Come si calcola la sanzione pecuniaria? In base al profitto illecito realizzato, con possibilità di aumenti.

• Cosa fa la CONSOB in caso di sospetto abuso di mercato? Indaga, raccoglie prove, può sanzionare e denunciare alla Procura.

• Come si difende da un'accusa di manipolazione del mercato? Dimostrando l'assenza di dolo manipolativo e la legittimità delle operazioni.

• Cos'è il "whistleblowing" nel contesto finanziario? Segnalazione di illeciti da parte di dipendenti o terzi.

• Come si tutela la propria reputazione in caso di accusa? Comunicazione strategica e gestione della crisi.

• Prescrizione del reato di insider trading.

• Confisca dei beni derivanti dall'illecito.

• Cooperazione con le autorità giudiziarie.

• Risarcimento del danno alle vittime dell'abuso di mercato.

• Analisi delle comunicazioni elettroniche (email, chat) come prova.

• Valutazione del rischio reputazionale per l'azienda.

• Strategie di difesa legale in caso di accuse.

• Negoziazione con la Procura della Repubblica.

• Possibilità di patteggiamento o riti alternativi.

• Tutela dei diritti dell'indagato/imputato.

• Analisi della giurisprudenza rilevante in materia.

• Impugnazione delle sanzioni amministrative.

• Conseguenze disciplinari interne all'azienda.

• Aggiornamenti normativi e interpretativi in materia.

• Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo.

• Principio del "ne bis in idem".

• Tutela dei terzi in buona fede.

Avvocato penalista - Assistenza legale ai detenuti o imputati in carcere: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

Oltre alla persona interessata, la nomina del difensore della persona arrestata o di uno stato sorvegliato può essere fatta anche da un parente stretto.
La limitazione dei contatti tra il detenuto sotto il regime carcerario e i suoi imputati mina il diritto alla difesa, poiché la compressione di tale diritto non corrisponde ad un aumento comparabile della tutela dell'interesse opposto nella salvaguardia dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Infatti, la garanzia costituzionale del diritto di difesa include la difesa tecnica e, quindi, il diritto - strumentale - di conferire con il difensore: questo al fine di definire e preparare strategie difensive e, anche prima, di conoscere le proprie diritti e opportunità offerti dall'ordine di proteggerli ed evitare o mitigare le conseguenze pregiudizievoli che sono sorte.

A tale riguardo, per i detenuti soggetti al regime speciale di sospensione delle regole di trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41 bis, co. 2, della legge n. 354 del 1975, la contingenza rigida e prolungata nel tempo, i momenti di contatto tra il detenuto e i suoi imputati minano l'efficacia dell'assistenza legale a cui il difensore è abilitato, dal momento che non è possibile presumere, in termini assoluti, che tre interviste visualizzazioni settimanali, di un'ora o dieci minuti di telefonate consentono una predisposizione adeguata ed efficace di attività difensive in qualsiasi circostanza.

Ok, ecco il materiale richiesto:

50 Aspetti Importanti sull'Assistenza Legale ai Detenuti o Imputati in Carcere (Avv. Penalista) (con 50% in formato FAQ)

• Diritti Fondamentali:

  • Diritto alla difesa (art. 24 Cost.): Irrinunciabile e inviolabile.

  • Diritto al silenzio (art. 63 c.p.p.): Non obbligo di rispondere alle domande.

  • Diritto all'assistenza di un difensore (art. 96 c.p.p.): Nomina di fiducia o d'ufficio.

  • Diritto all'informazione (art. 103 c.p.p.): Essere informato sulle accuse.

  • Diritto al giusto processo (art. 111 Cost.): Durata ragionevole, imparzialità del giudice.

  • Diritto alla salute (art. 32 Cost.): Cure mediche adeguate in carcere.

  • Diritto alla corrispondenza (art. 18 Ordinamento Penitenziario): Libera comunicazione con l'esterno (salvo restrizioni motivate).

  • Diritto ai colloqui (art. 18 Ordinamento Penitenziario): Incontri con familiari e difensore.

  • Diritto al lavoro (art. 20 Ordinamento Penitenziario): Se possibile, attività lavorativa retribuita.

  • Diritto allo studio (art. 19 Ordinamento Penitenziario): Accesso all'istruzione.

• Fasi del Processo:

  • Arresto e convalida: Legalità dell'arresto, condizioni di detenzione.

  • Indagini preliminari: Raccolta di prove a discarico, partecipazione agli atti investigativi.

  • Richiesta di misure cautelari: Opposizione, impugnazione.

  • Udienza preliminare: Scelta del rito (ordinario, abbreviato, patteggiamento).

  • Giudizio: Presentazione di prove, interrogatorio dei testimoni, arringa difensiva.

  • Appello: Impugnazione della sentenza di primo grado.

  • Cassazione: Ricorso per violazione di legge.

  • Esecuzione della pena: Modalità di espiazione, benefici penitenziari.