Наказанието за изпиране на пари в Италия
Италия наказва изпирането на пари по-строго от повечето деяния, от които произхождат средствата. Долната граница е четири години, което поставя престъплението над праговете, определящи задържането и почти всички алтернативи на затвора.
Правно основание: Art. 648-bis c.p.
Проверено 18/08/2026.
Наказанието, което рискувате
Член 648-bis предвижда от четири до дванадесет години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 25 000 евро.
Самостоятелни и по-ниски граници, от две до шест години с глоба от 2 500 до 12 500 евро, се прилагат, когато парите или имуществото произхождат от contravvenzione, наказвана над определен праг. Тези втори граници се появиха през 2021 г. при въвеждането на европейската директива, защото реформата значително разшири кръга на предикатните престъпления.
Наказанието се утежнява, когато деянието е извършено при упражняване на професия — разпоредбата визира банкери, счетоводители, нотариуси и адвокати. Смекчава се, когато предикатното престъпление се наказва с под пет години.
Вашите възможности
При долна граница от четири години пътищата, зависещи от ниска горна граница, са затворени от самото начало. Остава намаляването на наказанието, не избягването на осъждането.
- Rito abbreviato отнема една трета. При долна граница от четири години това не е малко.
- Атакуване на предикатното престъпление. Изпирането предполага облага от престъпление. Ако предикатното отпадне или се окаже наказвано с под пет години, или квалификацията пада, или се прилагат по-леките граници.
- Преквалифициране. Границата между изпиране, вещно укривателство и самоизпиране често е наистина спорна, а трите не носят едни и същи граници.
Финансовата експозиция
Глобата е най-малката част. Истинската вреда идва от отнемането на облагата, което може да достигне имущество далеч над сумата, за която се твърди, че е изпрана.
Обезпечението идва обикновено в началото на разследването, преди всякаква преценка за вина, и може да блокира сметки и имущество през цялото производство. Оспорването му е самостоятелно производство с кратък срок, което обикновено трябва да се води успоредно със защитата по същество, а не след нея.
Последиците за правото на пребиваване
Наказание от този порядък е изцяло в диапазона, в който осъждането обосновава отнемане на разрешението за пребиваване и експулсиране.
За гражданин на трета държава експозицията е пряка. За гражданин на Съюза — какъвто е българинът — критерият е друг и по-строг: отстраняването изисква съображения за обществен ред, преценени с оглед на личното положение. Но именно осъждането за изпиране на пари е онова, върху което такава преценка се гради.
Към това се добавя професионална последица: такова осъждане обикновено прекратява правото да се упражнява регулирана финансова или юридическа професия в Италия и може да подлежи на уведомяване към съсловна организация в родината.
Отговаряме по фактите на вашето дело, не отвлечено. Обадете се на +39 335 669 3954 или пишете в WhatsApp. Първият контакт е безплатен и поверителен, отговаряме по всяко време и не е нужно да сте в Италия.
Чести въпроси
Колко години се рискуват за изпиране на пари в Италия?
Основните граници по член 648-bis са от четири до дванадесет години лишаване от свобода с глоба от 5 000 до 25 000 евро. Ако средствата произхождат от нарушение, границите падат на две до шест години с по-ниска глоба.
Правно основание
- Член 648-bis c.p.
- Законодателен декрет 195/2021 (въвеждане на Директива ЕС 2018/1673)
Проверено 18/08/2026. Размерите на наказанията в италианското право се променят; ако четете тази страница много по-късно, поискайте потвърждение от нас.