Estradizione Italia Egitto avv penalista

Avvocato penalista per detenuti per il Reato Di Frode E Bancarotta Fraudolenta

La bancarotta è un crimine che si verifica ogni volta che un imprenditore o una società dichiarati falliti da un'autorità giudiziaria compie azioni imprudenti per impedire ai creditori di ricorrere a beni personali o sociali. Non è possibile fornire una definizione definitiva di fallimento perché la legge sul fallimento contempla cifre diverse. Questi sono distinti dai diversi condotti e dai vari stati psicologici necessari per i diversi tipi da configurare. Ne consegue che l'elemento costitutivo comune ai vari tipi di fallimento è la causa fallimentare dell'uomo d'affari o della società che è ritenuta penalmente responsabile della propria condotta.

Punti Chiave (Reato di Frode, Bancarotta Fraudolenta, Studio Legale Penale):

• Reato di Frode (Art. 640 c.p.):

  • Si configura quando, con artifizi o raggiri, si induce una persona in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

  • Elementi costitutivi: artifizio/raggiro, induzione in errore, ingiusto profitto, danno altrui.

  • Aggravanti: se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

• Bancarotta Fraudolenta (Art. 216 Legge Fallimentare):

  • Comportamenti illeciti compiuti da un imprenditore dichiarato fallito, volti a sottrarre beni alla massa fallimentare, occultare passività, simulare atti inesistenti o alterare scritture contabili.

  • Diverse forme: patrimoniale, documentale, preferenziale.

  • Presupposto: dichiarazione di fallimento dell'impresa.

• Ruolo dello Studio Legale Penale:

  • Offre assistenza e difesa per i reati di frode e bancarotta fraudolenta, sia in fase di indagine preliminare che processuale.

  • Analizza la documentazione, individua i punti deboli dell'accusa, elabora strategie difensive mirate.

  • Assiste l'imputato nella preparazione al processo, nella presentazione di memorie difensive, nell'esame dei testimoni.

  • Tutela i diritti della persona offesa (vittima della frode), costituendosi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno.

FAQ:

• Cos'è la frode e come si differenzia dalla truffa? La frode è un termine più ampio che comprende diverse forme di inganno, mentre la truffa (art. 640 c.p.) è una specifica fattispecie di frode che prevede l'induzione in errore mediante artifizi o raggiri.

• Quali sono le differenze tra bancarotta fraudolenta e semplice? La bancarotta fraudolenta è caratterizzata dalla volontà di sottrarre beni ai creditori, mentre la bancarotta semplice è dovuta a negligenza o imprudenza nella gestione dell'impresa.

• Cosa si intende per "artifizi o raggiri" nel reato di frode? Sono comportamenti idonei a ingannare una persona, inducendola in errore sulla realtà dei fatti.

• Come può uno studio legale penale aiutarmi in un'accusa di frode o bancarotta fraudolenta? Lo studio analizzerà attentamente le prove a carico, verificherà la regolarità delle indagini, individuerà eventuali vizi di forma o di sostanza, e predisporrà una strategia difensiva efficace per tutelare i tuoi diritti.

• Se sono vittima di una frode, come posso recuperare i miei soldi? Costituendoti parte civile nel processo penale, potrai chiedere al giudice il risarcimento dei danni subiti a causa della frode.

Lo studio vi può assistere anche a:

• Roma

• Milano

• Napoli

• Torino

• Palermo

• Genova

• Bologna

• Firenze

• Bari

• Catania

Il fallimento è coperto dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), come modificato dal D.L. n. 59 del 3.05.2016, convertito e modificato dalla L. n. 119 del 30.06.2016 in vigore dal 3.07.2016. Gli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, rispettivamente, trattano di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. La concorrenza nei reati di fallimento è regolata dall'art. 223 diritto fallimentare da interpretare in combinato disposto con l'art. 216 e 217.

Reato di bancarotta fraudolenta?
La bancarotta fraudolenta è caratterizzata dalla frode commessa dall'imprenditore o dalla società per aggravare il suo status di insolvenza a suo esclusivo vantaggio e alle legittime rivendicazioni dei creditori. Per comprendere meglio il significato della disposizione, è quindi necessario definire lo stato di insolvenza della parte fallita, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge fallimentare:

1. L'imprenditore insolvente è dichiarato fallito

2. Lo stato di insolvenza si manifesta per inadempimento o altri fatti esterni, che mostrano che il debitore non è più in grado di per soddisfare regolarmente i suoi obblighi.

Avvocato penalista diritto penale: Reato di Usura: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

Cos’è  il  reato  di  usura

Il  reato   di  usura  è  un  fenomeno  molto  diffuso  ed  è  un  crimine  che  viene  commesso  fin  dall’antichità.   Infatti  il  suo  schema  è  molto  semplice   sostanzialmente  ha  a  che  fare  con  il  dare  in  prestito,  in  genere  denaro,   a  tassi  di  interesse  considerati  dalla  legge   illeciti.  Questo  perchè  dopo  il  prestito  il  debitore  è  sempre  costretto  ad  accettare  le  condizioni  che  mette  il  creditore  e  che  sono  sempre  a  suo  svantaggio. 

Una  situazione  di  usura  ad  esempio  potrebbe  essere  quella  dove  la  persona  vende  un  bene  appartenente  a  lui,  ad  un  prezzo  particolarmente  vantaggioso  per  il  compratore,  ovvero  l’usuraio.   Ma  la  cosa  spesso  non  finisce  semplicemente  con  una  situazione  vantaggiosa  per  l’usuraio  e  svantaggiosa  per  l’altra  persona.   Spesso  la  situazione  è  più  grave  e  il  creditore  per  poter  pagare è  costretto  a  fare  delle  azioni  illegali  che  ovviamente  lo  danneggiano. 

Ecco la risposta completa e dettagliata, strutturata come richiesto, focalizzata sul reato di usura, considerando anche implicazioni legate alla criminalità organizzata (mafia), e il ruolo cruciale dell'avvocato penalista.

50 Aspetti Più Importanti Relazionati al Reato di Usura (Avvocato Penalista, Diritto Penale, Mafia) - 50% FAQ

• Definizione legale del reato di usura (Art. 644 c.p.).

• Elemento oggettivo: concessione di prestito di denaro o altra utilità.

• Elemento oggettivo: applicazione di interessi o vantaggi usurari.

• Superamento del "tasso soglia" (usura oggettiva).

• Approfittamento dello stato di bisogno della vittima (usura soggettiva).

• Elemento soggettivo: dolo specifico (consapevolezza e volontà di applicare tassi usurari).

• Pena prevista per il reato di usura (reclusione e multa).

• Confisca dei beni e dei profitti illeciti.

• Prescrizione del reato di usura.

• Risarcimento del danno alla vittima di usura.

• Aggravanti specifiche: commissione del reato da parte di organizzazioni criminali (mafia).

• Concorso di persone nel reato di usura.

• Rilevanza della prova testimoniale della vittima.

• Utilizzo di intercettazioni telefoniche/ambientali come prova.

• Perizie economiche per la determinazione del tasso usurario.

• Sequestro preventivo dei beni dell'indagato.

• Collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura.

• Protezione delle vittime di usura e dei testimoni.

• Legge antiusura (Legge 108/1996).

• Fondo di prevenzione usura.

• Tutela della privacy della vittima.

• Rilevanza delle condizioni economiche e sociali della vittima.

• Responsabilità delle persone giuridiche per usura commessa dai propri dipendenti/amministratori (D.Lgs. 231/2001).

• Riciclaggio dei proventi dell'usura.

• Connessioni tra usura e altri reati (es. estorsione, minaccia).

FAQ 

• Cos'è il "tasso soglia"? Il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari.

• Come si calcola il tasso soglia? È determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

• Cosa significa "stato di bisogno"? Una condizione di difficoltà economica, finanziaria o psicologica della vittima.

• Come si prova l'approfittamento dello stato di bisogno? Analizzando le circostanze del caso e le modalità del prestito.

• Cosa succede se il prestito non è in denaro? Si valuta l'equivalente in denaro dell'utilità concessa.

• Come ci si difende da un'accusa di usura? Dimostrando l'assenza di dolo, l'assenza di superamento del tasso soglia, o l'assenza di approfittamento.

• Cosa succede se il reato è commesso dalla mafia? Si applicano le aggravanti specifiche e si procede per associazione a delinquere di stampo mafioso.

• Come si protegge la vittima? Offrendo supporto psicologico, legale ed economico, e garantendo la sua sicurezza.

• Cosa si intende per "confisca allargata"? Confisca di tutti i beni riconducibili all'usuraio, anche se non direttamente derivanti dal reato.

• Cosa sono i "reati spia"? Reati che rivelano un'attività usuraria.

• Utilizzo di documentazione bancaria come prova.

• Patteggiamento nel processo per usura.

• Rito abbreviato nel processo per usura.

• Sospensione condizionale della pena.

• Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.