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  • Reato Di Frode E Bancarotta Fraudolenta, studio legale penale

    Avvocato penalista per detenuti per il Reato Di Frode E Bancarotta Fraudolenta

    Avvocato penalista per detenuti per il Reato Di Frode E Bancarotta Fraudolenta

    La bancarotta è un crimine che si verifica ogni volta che un imprenditore o una società dichiarati falliti da un'autorità giudiziaria compie azioni imprudenti per impedire ai creditori di ricorrere a beni personali o sociali. Non è possibile fornire una definizione definitiva di fallimento perché la legge sul fallimento contempla cifre diverse. Questi sono distinti dai diversi condotti e dai vari stati psicologici necessari per i diversi tipi da configurare. Ne consegue che l'elemento costitutivo comune ai vari tipi di fallimento è la causa fallimentare dell'uomo d'affari o della società che è ritenuta penalmente responsabile della propria condotta.

     

    Punti Chiave (Reato di Frode, Bancarotta Fraudolenta, Studio Legale Penale):

    • Reato di Frode (Art. 640 c.p.):

      • Si configura quando, con artifizi o raggiri, si induce una persona in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

      • Elementi costitutivi: artifizio/raggiro, induzione in errore, ingiusto profitto, danno altrui.

      • Aggravanti: se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

    • Bancarotta Fraudolenta (Art. 216 Legge Fallimentare):

      • Comportamenti illeciti compiuti da un imprenditore dichiarato fallito, volti a sottrarre beni alla massa fallimentare, occultare passività, simulare atti inesistenti o alterare scritture contabili.

      • Diverse forme: patrimoniale, documentale, preferenziale.

      • Presupposto: dichiarazione di fallimento dell'impresa.

    • Ruolo dello Studio Legale Penale:

      • Offre assistenza e difesa per i reati di frode e bancarotta fraudolenta, sia in fase di indagine preliminare che processuale.

      • Analizza la documentazione, individua i punti deboli dell'accusa, elabora strategie difensive mirate.

      • Assiste l'imputato nella preparazione al processo, nella presentazione di memorie difensive, nell'esame dei testimoni.

      • Tutela i diritti della persona offesa (vittima della frode), costituendosi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno.

    FAQ:

    • Cos'è la frode e come si differenzia dalla truffa? La frode è un termine più ampio che comprende diverse forme di inganno, mentre la truffa (art. 640 c.p.) è una specifica fattispecie di frode che prevede l'induzione in errore mediante artifizi o raggiri.

    • Quali sono le differenze tra bancarotta fraudolenta e semplice? La bancarotta fraudolenta è caratterizzata dalla volontà di sottrarre beni ai creditori, mentre la bancarotta semplice è dovuta a negligenza o imprudenza nella gestione dell'impresa.

    • Cosa si intende per "artifizi o raggiri" nel reato di frode? Sono comportamenti idonei a ingannare una persona, inducendola in errore sulla realtà dei fatti.

    • Come può uno studio legale penale aiutarmi in un'accusa di frode o bancarotta fraudolenta? Lo studio analizzerà attentamente le prove a carico, verificherà la regolarità delle indagini, individuerà eventuali vizi di forma o di sostanza, e predisporrà una strategia difensiva efficace per tutelare i tuoi diritti.

    • Se sono vittima di una frode, come posso recuperare i miei soldi? Costituendoti parte civile nel processo penale, potrai chiedere al giudice il risarcimento dei danni subiti a causa della frode.

    Lo studio vi può assistere anche a:

    • Roma

    • Milano

    • Napoli

    • Torino

    • Palermo

    • Genova

    • Bologna

    • Firenze

    • Bari

    • Catania


    Il fallimento è coperto dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), come modificato dal D.L. n. 59 del 3.05.2016, convertito e modificato dalla L. n. 119 del 30.06.2016 in vigore dal 3.07.2016. Gli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, rispettivamente, trattano di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. La concorrenza nei reati di fallimento è regolata dall'art. 223 diritto fallimentare da interpretare in combinato disposto con l'art. 216 e 217.


    Reato di bancarotta fraudolenta?
    La bancarotta fraudolenta è caratterizzata dalla frode commessa dall'imprenditore o dalla società per aggravare il suo status di insolvenza a suo esclusivo vantaggio e alle legittime rivendicazioni dei creditori. Per comprendere meglio il significato della disposizione, è quindi necessario definire lo stato di insolvenza della parte fallita, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge fallimentare:

    1. L'imprenditore insolvente è dichiarato fallito

    2. Lo stato di insolvenza si manifesta per inadempimento o altri fatti esterni, che mostrano che il debitore non è più in grado di per soddisfare regolarmente i suoi obblighi.

  • Reato di Usura, avvocato penalista diritto penale mafia

    Avvocato penalista diritto penale: Reato di Usura: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze 

    Avvocato penalista diritto penale: Reato di Usura: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze
    Cos’è  il  reato  di  usura

    Il  reato   di  usura  è  un  fenomeno  molto  diffuso  ed  è  un  crimine  che  viene  commesso  fin  dall’antichità.   Infatti  il  suo  schema  è  molto  semplice   sostanzialmente  ha  a  che  fare  con  il  dare  in  prestito,  in  genere  denaro,   a  tassi  di  interesse  considerati  dalla  legge   illeciti.  Questo  perchè  dopo  il  prestito  il  debitore  è  sempre  costretto  ad  accettare  le  condizioni  che  mette  il  creditore  e  che  sono  sempre  a  suo  svantaggio. 

    Una  situazione  di  usura  ad  esempio  potrebbe  essere  quella  dove  la  persona  vende  un  bene  appartenente  a  lui,  ad  un  prezzo  particolarmente  vantaggioso  per  il  compratore,  ovvero  l’usuraio.   Ma  la  cosa  spesso  non  finisce  semplicemente  con  una  situazione  vantaggiosa  per  l’usuraio  e  svantaggiosa  per  l’altra  persona.   Spesso  la  situazione  è  più  grave  e  il  creditore  per  poter  pagare è  costretto  a  fare  delle  azioni  illegali  che  ovviamente  lo  danneggiano. 

    Ecco la risposta completa e dettagliata, strutturata come richiesto, focalizzata sul reato di usura, considerando anche implicazioni legate alla criminalità organizzata (mafia), e il ruolo cruciale dell'avvocato penalista.

    50 Aspetti Più Importanti Relazionati al Reato di Usura (Avvocato Penalista, Diritto Penale, Mafia) - 50% FAQ

    • Definizione legale del reato di usura (Art. 644 c.p.).

    • Elemento oggettivo: concessione di prestito di denaro o altra utilità.

    • Elemento oggettivo: applicazione di interessi o vantaggi usurari.

    • Superamento del "tasso soglia" (usura oggettiva).

    • Approfittamento dello stato di bisogno della vittima (usura soggettiva).

    • Elemento soggettivo: dolo specifico (consapevolezza e volontà di applicare tassi usurari).

    • Pena prevista per il reato di usura (reclusione e multa).

    • Confisca dei beni e dei profitti illeciti.

    • Prescrizione del reato di usura.

    • Risarcimento del danno alla vittima di usura.

    • Aggravanti specifiche: commissione del reato da parte di organizzazioni criminali (mafia).

    • Concorso di persone nel reato di usura.

    • Rilevanza della prova testimoniale della vittima.

    • Utilizzo di intercettazioni telefoniche/ambientali come prova.

    • Perizie economiche per la determinazione del tasso usurario.

    • Sequestro preventivo dei beni dell'indagato.

    • Collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura.

    • Protezione delle vittime di usura e dei testimoni.

    • Legge antiusura (Legge 108/1996).

    • Fondo di prevenzione usura.

    • Tutela della privacy della vittima.

    • Rilevanza delle condizioni economiche e sociali della vittima.

    • Responsabilità delle persone giuridiche per usura commessa dai propri dipendenti/amministratori (D.Lgs. 231/2001).

    • Riciclaggio dei proventi dell'usura.

    • Connessioni tra usura e altri reati (es. estorsione, minaccia).

    FAQ 

    • Cos'è il "tasso soglia"? Il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari.

    • Come si calcola il tasso soglia? È determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

    • Cosa significa "stato di bisogno"? Una condizione di difficoltà economica, finanziaria o psicologica della vittima.

    • Come si prova l'approfittamento dello stato di bisogno? Analizzando le circostanze del caso e le modalità del prestito.

    • Cosa succede se il prestito non è in denaro? Si valuta l'equivalente in denaro dell'utilità concessa.

    • Come ci si difende da un'accusa di usura? Dimostrando l'assenza di dolo, l'assenza di superamento del tasso soglia, o l'assenza di approfittamento.

    • Cosa succede se il reato è commesso dalla mafia? Si applicano le aggravanti specifiche e si procede per associazione a delinquere di stampo mafioso.

    • Come si protegge la vittima? Offrendo supporto psicologico, legale ed economico, e garantendo la sua sicurezza.

    • Cosa si intende per "confisca allargata"? Confisca di tutti i beni riconducibili all'usuraio, anche se non direttamente derivanti dal reato.

    • Cosa sono i "reati spia"? Reati che rivelano un'attività usuraria.

    • Utilizzo di documentazione bancaria come prova.

    • Patteggiamento nel processo per usura.

    • Rito abbreviato nel processo per usura.

    • Sospensione condizionale della pena.

    • Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.