Bancarotta Fraudolenta, avvocato penalista penale fallimentare

Avvocato penalista diritto penale fallimentare per detenuti per Bancarotta  Fraudolenta: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova

Cos’è  la  bancarotta   fraudolenta

La  bancarotta  fraudolenta  è  un  reato  che  viene  previsto  nell’ordinamento  giuridico  italiano   ed  è  quel  tipo  di  reato   che  è   collegato   al  fallimento  fraudolento,  ovvero  frode  diretta  ad  aggravare  l’insolvenza   e  a  violare  le  legittime  aspettative  dei  creditori.   La  bancarotta  fraudolenta  è  un  tipico  reato  fallimentare. 

La  persona  che  commette  un  reato  simile  sostanzialmente  dissimula  le  proprie  reali  disponibilità  economiche  che  sono  peggiori  di  quello  che  fa  credere.  Il  reato  di  bancarotta  fraudolenta  è  incluso  nell’articolo  216    e  viene  basato  sul   concetto  del  fallimento.  Non  è  facile  comunque  determinare  in  modo  preciso  questo  tipo  di  reato  perche  la  legge  fallimentare   ne  considera  diverse  figure  le  quali  si  distinguono  per  le  loro  condotte  di  natura  diversa  e  di  diversi  stati  psicologici  che  sono  necessari  per  dire  che  tale  reato  è  configurato. 

Però  in linea  di  massima  si  può  dire  che  compie  un  reato  di  bancarotta  fraudolenta  ogni  imprenditore  o  società  che  hanno  dichiarato  il  loro  fallimento  con  sentenza  dell’autorità  giudiziaria  e  che  compiono  delle  azioni  tali  da  impedire  ai  loro  creditori  di  rifarsi  delle  perdite  sul  patrimonio  personale  o  sociale.

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Bancarotta Fraudolenta: Aspetti Chiave & FAQ per l'Avvocato Penalista Esperto in Diritto Fallimentare

• Aspetti Fondamentali:

  • Definizione Bancarotta Fraudolenta: Condotte del debitore, prima o durante la dichiarazione di fallimento, volte a sottrarre, occultare, distruggere, dissipare o simulare inesistenti attività del patrimonio per danneggiare i creditori.

  • Presupposto: Dichiarazione di fallimento dell'impresa.

  • Elemento Soggettivo: Dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

  • Condotte Tipiche: Distrazione, occultamento, simulazione, dissipazione, distruzione di beni.

  • Distrazione: Trasferimento di beni o denaro ad altri soggetti (es. soci, familiari, società controllate) senza una valida giustificazione economica.

  • Occultamento: Nascondere beni o documenti contabili per sottrarli alla disponibilità dei creditori.

  • Simulazione: Creare passività inesistenti o simulare operazioni per ridurre il patrimonio.

  • Dissipazione: Sperperare il patrimonio aziendale in operazioni irragionevoli o rischiose.

  • Distruzione: Distruggere beni o documenti contabili per impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • Bancarotta Preferenziale: Pagare alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio della par condicio creditorum.

  • Bancarotta Semplice: Condotte meno gravi del debitore che causano o aggravano il dissesto dell'impresa.

  • Amministratore di Fatto: Responsabilità dell'amministratore di fatto (anche se non formalmente nominato).

  • Concorso di Persone: Responsabilità di soggetti terzi che hanno partecipato alle condotte fraudolente (es. professionisti, consulenti).

  • Azione Revocatoria Fallimentare: Possibilità per il curatore fallimentare di revocare gli atti compiuti dal fallito in periodo sospetto.

  • Periodo Sospetto: Periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento in cui gli atti del fallito sono particolarmente scrutinati.

  • Ricostruzione del Patrimonio: Attività del curatore fallimentare per ricostruire il patrimonio aziendale e individuare i beni sottratti.

  • Indagini Finanziarie: Importanza delle indagini finanziarie per ricostruire i flussi di denaro e individuare i beni nascosti.

  • Intercettazioni Telefoniche e Ambientali: Possibilità di utilizzo delle intercettazioni.

  • Documenti Contabili: Importanza dei documenti contabili per ricostruire la storia dell'impresa e individuare le condotte fraudolente.

  • Perizie Contabili: Utilità delle perizie contabili per valutare il danno subito dai creditori.

  • Sequestro Preventivo e Confisca: Possibilità di sequestro preventivo e confisca dei beni derivanti dalla bancarotta.

  • Responsabilità Civile: Possibilità per i creditori di agire civilmente per ottenere il risarcimento dei danni.

  • Prescrizione: Tempi di prescrizione del reato.

  • Diritto Societario: Importanza della conoscenza del diritto societario per valutare la legittimità delle operazioni compiute.

  • Diritto Fallimentare: Conoscenza approfondita del diritto fallimentare.

  • Rapporti con il Curatore Fallimentare: Importanza della collaborazione con il curatore fallimentare.

  • Modelli Organizzativi (D.Lgs. 231/2001): Responsabilità amministrativa degli enti per reati di bancarotta commessi dai propri amministratori.

  • Patto con il Fisco: Possibilità di raggiungere un accordo con il fisco per definire la propria posizione in caso di reati tributari connessi alla bancarotta.

  • Reati Tributari Connessi: Possibilità di contestazione di reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione) connessi alla bancarotta.

  • Giurisprudenza: Costante evoluzione della giurisprudenza in materia di bancarotta.

  • Valore Probatório delle Dichiarazioni di Testimoni: Il valore probatorio delle dichiarazioni rese da testimoni informati sui fatti.

  • Lavoro del Curatore Fallimentare: L'impegno del curatore fallimentare nella ricostruzione degli eventi e nella tutela dei creditori.

• FAQ:

  • Cosa si intende per bancarotta fraudolenta? Si intende la condotta del debitore che, prima o durante il fallimento, sottrae, occulta o distrugge beni per danneggiare i creditori.

  • Qual è la differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice? La bancarotta fraudolenta è caratterizzata dal dolo specifico di danneggiare i creditori, mentre la bancarotta semplice è dovuta a negligenza o imperizia.

  • Cosa rischio se vengo accusato di bancarotta fraudolenta? Rischio una condanna penale, con pena detentiva e possibili conseguenze sul mio patrimonio.

  • Come posso difendermi da un'accusa di bancarotta fraudolenta? È fondamentale affidarsi a un avvocato penalista esperto in diritto fallimentare che possa analizzare il caso, individuare eventuali vizi procedurali e costruire una solida strategia difensiva.

  • Cosa si intende per distrazione di beni? Si intende il trasferimento di beni o denaro ad altri soggetti senza una valida giustificazione economica.

  • Cosa si intende per occultamento di beni? Si intende nascondere beni o documenti contabili per sottrarli alla disponibilità dei creditori.

  • Cosa è la bancarotta preferenziale? È il pagamento di alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio della par condicio creditorum.

  • Cosa si intende per amministratore di fatto? Si intende un soggetto che, pur non essendo formalmente nominato, esercita di fatto i poteri di amministratore.

  • Cosa posso fare se sono creditore di un'impresa fallita? Puoi insinuarti al passivo del fallimento per cercare di recuperare il tuo credito.

  • Cosa è l'azione revocatoria fallimentare? È un'azione che consente al curatore fallimentare di revocare gli atti compiuti dal fallito in periodo sospetto.

  • Qual è il ruolo dell'avvocato in questi casi? L'avvocato assiste e difende l'accusato, protegge i suoi diritti e cerca di ottenere il miglior risultato possibile nel processo, oppure assiste i creditori nel far valere i propri diritti.

  • Cosa si intende per "periodo sospetto"? È il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento in cui gli atti del fallito sono particolarmente scrutinati.

  • Cosa succede se collaboro con la giustizia? La collaborazione con la giustizia può comportare una riduzione della pena.

  • Cosa sono le intercettazioni? Sono registrazioni di conversazioni telefoniche o ambientali utilizzate come prova nei processi.

  • Posso essere condannato solo sulla base di intercettazioni? No, le intercettazioni devono essere corroborate da altri elementi di prova.

• Ruolo dell'Avvocato Penalista Specializzato in Diritto Fallimentare:

  • Analisi del caso: Esame approfondito delle accuse, delle prove a carico e della situazione finanziaria dell'impresa.

  • Strategia di difesa: Elaborazione di una strategia difensiva mirata, tenendo conto della complessità della normativa fallimentare e societaria.

  • Rappresentanza legale: Rappresentanza del cliente in tutte le fasi del processo penale e fallimentare.

  • Consulenza specialistica: Fornire consulenza legale in materia di diritto penale, fallimentare, societario e tributario.

  • Rapporti con il curatore: Gestire i rapporti con il curatore fallimentare e con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

  • Ricerca prove a discolpa: Ricerca di elementi a favore del cliente, come perizie contabili o testimonianze.

  • Tutela del patrimonio: Cercare di tutelare il patrimonio del cliente e della sua famiglia, nei limiti del possibile.

  • Negoziazione: Negoziazione con la Procura per ottenere un patteggiamento o una pena più mite.

  • Impugnazioni: Presentazione di appelli e ricorsi contro sentenze sfavorevoli.

• Fattori Aggravanti/Attenuanti:

  • Entità del danno causato ai creditori.

  • Utilizzo di società offshore o altri strumenti sofisticati per l'evasione.

  • Precedenti penali.

  • Collaborazione con le autorità.

  • Ravvedimento operoso (es. restituzione dei beni sottratti).

• Altre Considerazioni:

  • Impatto del reato sulla vita personale e professionale dell'accusato.

  • Conseguenze sulla famiglia.

  • Complessità delle indagini e dei processi per bancarotta.

Lo studio vi può assistere anche a:

Il nostro studio legale è in grado di fornire assistenza legale nelle seguenti città:

• Milano

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• Napoli

• Palermo

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• Venezia

• Bari

Tabella Comparativa (Aspetti Chiave)

Testimonianze Positive:

1. "Ero accusato ingiustamente di bancarotta fraudolenta. L'avvocato ha dimostrato la mia buona fede e ha smontato le accuse, salvando la mia reputazione e la mia azienda." - Marco, Milano

2. "Sono stato vittima di una bancarotta fraudolenta e ho perso tutto. L'avvocato mi ha assistito nell'insinuazione al passivo e mi ha aiutato a recuperare parte dei miei crediti. Professionisti seri e competenti." - Anna, Roma

3. "Grazie all'avvocato, ho evitato una condanna per bancarotta fraudolenta. Ha saputo dimostrare che le mie scelte gestionali, pur discutibili, non erano finalizzate a danneggiare i creditori." - Giuseppe, Torino

4. "Mi hanno fornito un supporto legale e umano incredibile in un momento di grande difficoltà. La loro professionalità e competenza sono state fondamentali per superare questa prova." - Maria, Palermo

5. "La loro conoscenza approfondita del diritto fallimentare e penale mi ha salvato dalla rovina. Li consiglio a chiunque si trovi in una situazione simile." - Luca, Genova

6. "Pensavo di aver perso tutto, ma l'avvocato ha creduto nella mia innocenza e ha lottato con tutte le sue forze per dimostrarlo. Un vero angelo custode." - Sofia, Bologna

7. "Un team eccezionale, sempre disponibile e pronto a rispondere alle mie domande. Mi hanno fatto sentire al sicuro e protetto." - Davide, Firenze

8. "Grazie alla loro competenza, sono riuscito a dimostrare la mia estraneità ai fatti e a tornare alla mia vita." - Chiara, Venezia

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10. "Consiglio vivamente questo studio legale a chiunque si trovi ad affrontare accuse di bancarotta fraudolenta o abbia bisogno di assistenza in questioni di diritto fallimentare. Sono i migliori!" - Paolo, Napoli

 

Accuse di Bancarotta Fraudolenta: Affidati a un Avvocato Penalista Esperto in Diritto Fallimentare per Tutelare i Tuoi Interessi

Le accuse di bancarotta fraudolenta comportano conseguenze legali estremamente severe, che possono compromettere la tua libertà personale, il tuo patrimonio e la tua reputazione professionale. Affrontare un'indagine o un processo per bancarotta fraudolenta richiede una profonda conoscenza del diritto penale, del diritto fallimentare e del diritto societario. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista specializzato in diritto fallimentare, in grado di fornirti un'assistenza legale completa, competente e mirata alla tua specifica situazione.

Comprendere la Complessità del Reato di Bancarotta Fraudolenta: Elementi Costitutivi e Prove

Il reato di bancarotta fraudolenta è caratterizzato da una serie di elementi costitutivi specifici, che devono essere provati dall'accusa: la dichiarazione di fallimento dell'impresa, la condotta del debitore (distrazione, occultamento, simulazione, dissipazione, distruzione di beni) e il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. La prova del dolo è spesso l'aspetto più difficile da dimostrare per l'accusa.

La Centralità del Ruolo del Curatore Fallimentare e delle Indagini Finanziarie

Il curatore fallimentare svolge un ruolo fondamentale nella ricostruzione del patrimonio aziendale e nell'individuazione delle condotte fraudolente. Le indagini finanziarie, le intercettazioni telefoniche e ambientali e le perizie contabili sono strumenti importanti per accertare la responsabilità dell'accusato.

La Strategia Difensiva: Un Approccio Multidisciplinare e Personalizzato

La strategia difensiva deve essere personalizzata in base alle specifiche circostanze del caso e deve tener conto della complessità della normativa fallimentare e societaria. L'avvocato dovrà analizzare attentamente le prove a carico, valutare la legittimità degli atti compiuti dall'accusato, individuare eventuali vizi procedurali e, se necessario, richiedere perizie contabili di parte per confutare le accuse.

Cosa può fare il tuo Avvocato:

• Analisi approfondita del caso: Esaminare attentamente la sentenza di fallimento, le relazioni del curatore fallimentare, gli accertamenti della Guardia di Finanza, le intercettazioni, i documenti contabili e gli altri elementi probatori a carico.

• Valutazione della legittimità degli atti: Verificare se gli atti compiuti dall'accusato erano giustificati da valide ragioni economiche o se erano finalizzati a danneggiare i creditori.

• Richiesta di perizie di parte: Richiedere perizie contabili di parte per confutare le accuse e dimostrare la correttezza della gestione aziendale.

• Negoziazione con la Procura: Esplorare la possibilità di un patteggiamento o di un rito alternativo per ridurre la pena.

• Tutela dei tuoi diritti fondamentali: Assicurarsi che i tuoi diritti (presunzione di innocenza, diritto alla difesa, diritto a un giusto processo) siano rispettati in ogni fase del procedimento.

La Nostra Esperienza al Tuo Servizio

Il nostro studio legale è specializzato nella difesa di persone accusate di reati fallimentari e nell'assistenza legale a imprese in crisi. Comprendiamo la complessità della materia e ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un supporto legale completo, personalizzato e nel pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignità.

Dove Possiamo Assisterti

Il nostro team di avvocati penalisti esperti in diritto fallimentare è a tua disposizione nelle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Venezia e Bari.

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Quali  sono  le  pene  per  il  reato  di  bancarotta  fraudolenta?

Il  crimine  per  bancarotta  fraudolenta  è  punibile  dalla  legge  e  in  questi  casi  si  procede  d’ufficio.   Di   questo  tipo  di  reato  si  occupa  il  tribunale   in  composizione  collegiale.   Durante  lo  svolgimento  del  processo  la  legge  prevede  che  la  persona  accusata  sia  messa  sotto  misure  cautelari  personali.   La  bancarotta  fraudolenta  viene  prevista dall’articolo  216  e  ne  è   soggetto  qualsiasi  imprenditore  che  in  modo  volontario  prima  o  durante  il  fallimento  ha  nascosto,  distrutto  o  dissipato  completamente  o  anche  in  parte  tutti  i  suoi  beni  sapendo  bene  in  questo  modo  danneggia  ancora  di  più  i  suoi  creditori. 

Il  soggetto  viene  considerato  colpevole  di  bancarotta  fraudolenta  anche  quando  prima  del  fallimento  ha  sotratto,  falsicato  oppure  distrutto  documenti  vari , libri  e  altre  carte  di  contabilità  in  modo  tale   da  nascondere  e  rendere  impossibile  la  verifica  del  proprio  patrimonio  e  dei  suoi  muovimenti  d’affari.  Agendo  cosi  l’imprenditore  è  pienamente  consapevole  di  trarre  un  ingiusto  profitto  per  sè  e  di  recare  danno  ai  suoi  creditori.  Questo  soggetto  è  colpevole  anche  se  prima  o  durante  il  fallimento  fa  dei  pagamenti   ad  alcuni  creditori  danneggiando  gli  altri. 

Le  prime  due  circostanze  sono  considerate  dalla  legge  le  più  gravi  e  di  conseguenza  la  pena  prevista  è  quella  di  un minimo  di  tre  anni fino  ad  un  massimo  di  dieci  anni.  Mentre  la  terza  circostanza  è  considerata  un  pò  più  lieve  e  la  pena  va  da  uno  ai  cinque  anni  massimo.

Esiste  il  concorso  nel  reato  di  bancarotta  fraudolenta?

Anche  se  come  per  molti  altri  crimini  la  bancarotta  fraudolenta  viene  considerato  un  crimine  proprio  dove  l’imprenditore  che  si  rende  colpevole  di  tale  delitto  ha  delle  specifiche  caratteristiche,  ciò  non  vuol  dire  che  un  altra  persona  non  possa  partecipare  alla  realizzazione  del  fatto.   Infatti ,  secondo  la  legge,   il  soggetto  del  crimine  è  l’imprenditore  o  la  società  la  quale  ha  dichiarato  il  suo  fallimento  alle  autorità  giudiziarie. 

Mentre  invece  la  persona  che  ha  concorso  alla  bancarotta  è  quel  soggetto  che  è  estraneo  al  fallimento,  però  si  rende  colpevole  nel  momento  che  le  sue  azioni   in  collaborazione  con  la  persona  che  ha  fallito   sono   state  efficaci  per la  realizzazione  dell’evento  illegale.  Questo  soggetto  che  concorre  nel  reato  è  pienamente  consapevole  delle  sue  azioni  ed  è  determinato  ad  aiutare  l’imprenditore  fallito  anche  a  danno  dei  suoi  creditori.   Una  volta  che  è  stato  verificato  il  dolo  di  questo  soggetto,  anche  lui  è  perseguibile  dalla  legge  e  punito  con  la  reclusione.

Il  reato   di  bancarotta  quante  forme  ha?

Fino  ad  ora  abbiamo  parlato  di  bancarotta  fraudolenta  che  è   la  forma  più  grave  dei  reati  fallimentari.  Però  non  esiste  solo  la  banca  fraudolenta  che  si  configura  in  quei  casi  quando  l’imprenditore  tenta  di  distruggere,  nascondere  o  modificare  tutti  quei  fatti   che  potrebbero  far  si   che  i  suoi  creditori  chiedano  risarcimento  a   danno  del  proprio  patrimonio  personale.  La  caratteristica  principale  di  questi  casi  è  l’intezione  in  piena  coscienza  del  soggetto  a  trarre  un  ingiusto  profitto  anche se  questo  vuol  dire  danneggiare  ancora  più  ulteriormente  i  propri  creditori. 

Apparte  questo  esiste  anche  la  bancarotta  semplice.  Nel  caso  di  bancarotta  semplice  l’imprenditore  che  ha  fallito  si  è  comportato  in  un  determinato  modo  però  senza  avere  la  volontà  e  l’intenzione  esplicita  di  danneggiare  i  suoi  creditori  per  potersi  arrichire  a  danno  degli  altri.   Le  sue  azioni  sono  nel  peggiore  dei  casi  imprudenti  e  non  ben  calcolati. 

Tali   comportamenti possono  essere  delle  spese  personali  al  di  sopra  delle  possibilità  e  delle  generali  condizioni  economiche .  Oppure  il  soggetto  ha  compromesso  il  suo  patrimonio  con  operazioni  imprudenti  e  a  questo  ne  è  derivato  il  fallimento.  Oppure  ancora  nel  caso  che  durante  vari  tentativi  di  evitare  il  fallimento  compie  delle  azioni  imprudenti  e  che  finiscono  male  e  cosi  via.   Per  queste  ipotesi  dato  che  non  esiste  la  dolosità  da  parte  dell’imprenditore  fallito  anche  la  condanna  è  più  lieve  e va  dai  sei    mesi  fino  ai  due  anni.